Защита банкира обвиняет АСВ в сильном преувеличении обвинений, плагиате приговоров комиссии по расследованию и фальсификации доказательств
Завтра осужденный экс-глава Татфондбанка произнесет последние слова по еще одному делу о злоупотреблениях на 26,7 млрд рублей. Пытаясь отразить предложение гособвинителей увеличить срок заключения Роберта Мусина до 16 лет, адвокаты накануне выступили с разгромной речью о неправильной квалификации, сомнительных доказательствах и опасениях по поводу «подсчета ущерба». Он также отметил, что некоторые спорные сделки увеличили ликвидность активов TSE и что в отличие от других председателей и членов правления банка Мусин не имеет связей с большинством компаний, получающих финансирование. В репортаже «Реального времени» рассказывается, почему судья позвонил директору СИЗО, о чем просила суд жена обвиняемого и почему он хотел прекратить преследование».
У Лидии Мусиной снова арестовали 347 тысяч акций «Газпрома»
Суд над Робертом Мушиным в Вашитовском суде начался вчера и задержался почти на час. Столько же времени потребовалось сотрудникам и сотрудникам технических служб СИЗО-1 Казани для обеспечения видеоконференции с осужденным банкиром (ВКК.
Позже выяснилось, что апелляционная жалоба, отправленная судом 11 октября, после многочисленных телефонных звонков не была передана исполнительному составу. Канал связи с отремонтированной комнатой видеоконференций был перехвачен мировым судом для связи с Му Синем. Среди них председательствующий по делу Юрий Арсенюк дважды лично звонил начальнику СИЗО Евгению Ушанову.
Хотим отметить, что на всех последних встречах по этому делу наблюдались задержки с подключением к СИЗО. Суд принял решение о привлечении подсудимого несколько месяцев назад посредством видеоконференции: 60-летний банкир передвигался с тростью из-за операции по замене сустава, а трудности передвижения на рисовой тележке не были увеличены ради его здоровья.
михаил Захаров/realnoevremya.ru
На заседании неожиданно появился представитель Лидии Мусиной — между аргументами прокурора с потерпевшим и защитой вмешался Андрей Кузовинков. Он просил суд принять во внимание, что имущество жены подсудимого не имеет никакого отношения к его действиям, а имущество жены подсудимого не имеет никакого отношения к его действиям.
Кузовинков напомнил: В сентябре 2023 года суд наложил арест на 50% акций ООО «Аналитика», 30% акций компании Old Buddy, 178,8 млн акций ОПФ «Ак Барс» рынка и финансовых инструментов и 9700 акций ПАИ «Ак Барс». Трансстрой Обыкновенные акции компании. Стоимость активов представитель не раскрыл, но отметил, что они арестованы как собственность Роберта Мушина. Хотя в ноябре 2020 года тот же Васитовский суд разделил это имущество между супругами, Лидия Мусина получила акции мужа в «Аналитике» и все его инвестиционные доли в акциях «Ак Барса», а также акции «Друзей» и «Трансстроя» и акции суда. Муссины разделили его пополам.
При этом 25 сентября 2024 года Ваштовский суд Казани запретил Лидии Мусиной распоряжаться еще одной частью ее имущества — а именно 347,2 тыс акций «Газпрома» и одной четвертью акций уставного капитала ООО «Аркон Стейт». По данным источников «Реального времени», ранее имущество было арестовано в рамках уголовного дела, однако впоследствии Высокий суд отменил его и вернул материалы на рассмотрение.
михаил Захаров/realnoevremya.ru
Решение об аресте сейчас снова подвергается сомнению, адвокаты подтвердили позицию клиентки и попросили отменить арест ее имущества при вынесении приговора. В противном случае хотя бы укажите конкретный срок действия запрета на регистрацию.
Позицию Мусины поддержали адвокаты подсудимых.
Прокуратура переборщила со сроком банкиру?
Эти полномочия судья предоставил, предоставив слово Роберту Мушину: «Ваша честь, я думаю, выступит мой адвокат. Давайте готовиться вместе».
Напомним, по состоянию на 3 марта 2017 года Алексей Клюкин уже более 7 лет защищает бывшего управляющего Татфондбанка. В тот же день у банка отозвали лицензию, против Муссена возбудили первое уголовное дело, он был доставлен в суд и арестован.
Выступление Клюгина в дебатах вчера длилось почти полтора часа. Он стал выражать свое удивление позицией прокурора: «Я никогда не думал, что протокол заседания кредитного комитета, на котором он не присутствовал, может быть использован как доказательство того, что человек выдал кредит. Я не смог присутствовать, поскольку был в то время не являлся членом комитета».
михаил Захаров/realnoevremya.ru
В завершение выступления адвокат предложил суду сохранить транзакционные обвинения в выдаче проблемных кредитов только 12 компаниям («Казанское сельхозтехника», «Автопаркинг», «Аида и Д», «Аудиотрейд», «Новая нефтехимия», «Аудиторская практика», «Медресурс») «Регион», «Технология Плюс», «Технорегион», «ТК Спутник» и «Компания Траверс») на общую сумму 4 миллиарда 550 миллионов 423 тысячи 854 рубля 47 копеек. Семь организаций входят в группу компаний ДОМО, бенефициаром которой по первому решению суда в 2021 году был признан Мусин. Остальные компании в списке имеют прямое отношение к обвиняемой компании, чего не отрицает и сам бывший председатель правления TFB.
Требование Клюкина о том, чтобы его клиенты предоставили этим 12 компаниям кредиты на определенную сумму ущерба, было «соответствующим статье 1(1)». 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях) уголовное преследование будет прекращено <начало декабря="" 2022="" года=""> по истечении <шестилетнего> срока давности, указанного в этой статье. Он также сообщил, что гражданские иски на 26,7 млрд рублей, выдвинутые ГРУ и обвинением по этому делу, не могут быть удовлетворены — эти иски необходимо пересчитать с учетом решения арбитражного суда и установленных в ходе разбирательства обстоятельств.
Адвокат также указал, что из сферы обвинения нужно исключить все предполагаемые неравноценные обмены активами на сумму 9,7 млрд руб и требования об изъятии залога еще на 1,25 млрд руб.
михаил Захаров/realnoevremya.ru
Отметим, что на последнем заседании гособвинитель Елена Петрова и участник ТФБ Константин Головко, представитель потерпевшей стороны и представитель АСВ, заявили, что все три части обвинения полностью доказаны — с изъятием залога, обмен хороших активов на плохие и предоставление безнадежных кредитов 35 компаниям на общую сумму 15,6 млрд руб. Представитель прокуратуры выступил за приговор Мусину к девяти годам лишения свободы по статье 2 УК. 201 УК РФ (превышение должностных полномочий в коммерческих учреждениях, повлекшее тяжкие последствия в виде невыполнения требований кредиторов, отзыва лицензии и банкротства) в сочетании с первым наказанием в виде 16 лет колонии строгого режима. Генеральная власть. Головко поддерживает вышеуказанный срок.
«Еще более удивительно то, что гособвинитель предлагает строить обвинение на заключении госкомпании АСВ, которое по сути является субъективным мнением потерпевшей стороны», — продолжил в прениях Алексей Клюкин, заявив, что оценил значимость произошедшего предвзятость, упомянутая Головко. Решение татарстанского арбитража о субсидиарной ответственности Мусина и других менеджеров банка, судя по всему, больше не требует оценки доказательств и позиций сторон относительно предполагаемых сделок и суммы убытков. — Суд просто уходит в совещательную комнату с этими документами и назначает наказание… Кстати, срок наказания надо правильно рассчитывать…
Адвокат напомнил, что по закону, если преступление серьезное, окончательное наказание не может превышать половины максимального наказания за тяжкое преступление. Согласно части 2 статьи 201 УК, максимальный срок составляет 10 лет. Поэтому, если прокуратура рекомендует совершить два таких преступления против Муссена, их необходимо сложить частично. «10+5 — это точно не 16», — отругал прокурора Клюгин.
«Используя приговор в качестве ширмы»
Адвокат также упомянул в своем выступлении, что по этому делу допрошено более 100 свидетелей обвинения, очной ставки с подсудимым не было. Иными словами, сотрудники следственного комитета не увидели противоречия в заявлениях Мохсина и других.
«Так какие же есть основания ставить под сомнение его подробные и последовательные показания? — рассуждал Алексей Клюгин. — Эти обстоятельства только укрепляют уверенность в абсурдности обвинения… Следователи ссылались на Казань. Под прикрытием решения Вашитовского суда от 27 сентября С 2021 года все кредиты, выданные банкам с января 2013 года, были арестованы. «К декабрю 2016 года кандидатура моего подзащитного.. срок, предъявленный по уголовному делу, составил лишь последнюю часть этого срока.
михаил Захаров/realnoevremya.ru
По словам подсудимых и их адвокатов, после получения приговора по делу о кредите DOMO Group (некогда крупной сети по продаже электроники на федеральном уровне. — Прим ред.) силовики, по аналогии, «приписали всю оставшиеся средства в кредитном портфеле, не удосужившись собрать доказательства и выяснить ситуацию», например, в отношении компаний, не связанных с Мусиным.
В ходе суда бывший банкир указал на сходство текста обвинительного заключения по второму делу и приговора по первому делу. Он отметил, что в обоих документах одинаковые номера страниц. «По моему мнению, это плагиат одного и того же текста! — заявил Клюгин, намекая на топорность работы. — В обвинительном заключении на стр. 33 перечислены 35 компаний, из которых ранее упоминались только 3, поскольку они фигурировали в первом уголовного дела, остальные 32 компании не упоминались, как они туда попали — большой вопрос».
В Республике Татарстан имеется более четкое определение банковских субсидий. В нем описаны две группы компаний – одна под кодовым названием «Электроника» (в списке 7 компаний группы DOMO – заемщиков, всем которым финансовые услуги оказывает компания «Глобал Консалтинг») и другая группа «Финансовый консалтинг» «Посредник». (здесь общий учет осуществляет ООО «Учет.ру»). Отметим, что директора второй бухгалтерской фирмы и некоторые другие свидетели второй группы компаний по каким-то причинам не пострадали. Запрос Комиссия по расследованию.
михаил Захаров/realnoevremya.ru
Клюгин уверял, что вторая группа не имеет никакого отношения к Мусину:
«В обвинительном заключении эти две группы были умело объединены в одну кучу.. чтобы никто не мог выяснить, какие компании с кем и как были связаны.. но мы все равно это выяснили. И я твердо уверен, что никто, кроме меня и мой клиент мог помимо заявленных кредитов 12 компаниям, его действия не могут быть включены в объявленные суммы, поскольку эти действия не состоялись».
Услышав это, представитель АСВ лишь покачал головой…
михаил Захаров/realnoevremya.ru
— В ходе дебатов представители потерпевших сослались на показания бывших вице-президентов Тажиловой и Насирова, которые заявили, что действовали по указанию Мухина. Вот и возникает вопрос: если они действовали по указанию, не понимая плана, почему они несут субсидиарную ответственность? Согласно решению арбитражного суда — предвзятости, о которой неоднократно говорили представители АСВ, — четверо председателей и все остальные члены совета директоров виновны в ситуации в банке. По уголовным делам при идентичных обстоятельствах во всех преступлениях виновен только один из моих клиентов», — рассказал постоянный адвокат банкира.
В показаниях Рамиля Насирова из его слов стало ясно, что на допросе он защищался от гражданского иска Разведывательного управления Министерства обороны.
«Ноу-хау» в сборе доказательств и уценка земли
Клюгин внимательно изучил каждую из «немусиных компаний», отметив отсутствие связей между ними и нынешними фигурантами, о чем Следственному комитету дал понять первый представитель АСВ Ильин, ставший в 2017 году потерпевшим, привлеченным к следствию комитет. Этот случай. Между тем, наиболее широко освещаемыми корпоративными связями Илинга с кредитами группы финансовых посредников являются связи Татфондбанка и его сотрудников.
Например, в отношении ЗАО «Артуг» и «Креатив-Инвест» адвокат, ссылаясь на представителей потерпевших, сказал: «Связь с банком существует через И.А. Мингазетдинова (председатель совета директоров ТФБ до 2015 года, а затем член ТФБ). Правление – прим ред.). Банк Управляющий также является бенефициаром указанного акционерного общества, но на расследование это не влияет», – отметил адвокат.
михаил Захаров/realnoevremya.ru
Что касается «Активного центра», то он сообщил, что, по показаниям Илиня, с Мухиным контакт не установлен. При этом Клюгин согласился и со словами нынешнего представителя АСВ Константина Головко — учредителем этой компании был Ломовцев (Ломовцев), ранее служивший телохранителем Мусина. Клюгин подчеркнул, что это почти на 10 лет раньше периода здравомыслия, после которого Ломовцев с 2009 по 2010 год возглавлял отдел по взысканию проблемной задолженности банка, подчиняясь руководителю службы безопасности, а позже его работой руководил заместитель Директора курирует Председатель Таджирова. «Я еженедельно отчитывался перед ней о своей работе. У него работало 60 человек, включая сотрудников филиалов по всей стране. Не было никаких упоминаний об отношениях между Активным центром и Мусиным, не было и упоминаний о Роберте Ренатови. Ци знает его должность в этой компании», — подчеркнул представитель.
Он также отметил, что Разведывательное управление Министерства обороны и силы безопасности неоправданно заклеймили некоторые компании как «заемщиков технологий». В их число входят группа компаний «Триумф», солидные земельные владения которой остаются в интересах потерпевших, ЗАО «ТПК «Агротрейд» — многомиллиардная компания, крупный сельскохозяйственный производитель и бывшая частная авиационная компания. Учредитель компании и Мусинск; На базе «Неопетрохимической компании» в свое время было поручено воссоздание Центрального банка и Разведывательного управления Министерства обороны, и не только его.
Клюгин напомнил важный момент в выступлении прокурора: предполагаемые Мушиным сделки не были предметом расследования по его первому делу. Он не возражает против этого. Хотя транзакции разные, их серьезные последствия одни и те же.
максим Платонов/realnoevremya.ru
— Отзыв лицензии юридического лица, банкротство и последующая ликвидация, как и смерть человека в физическом смысле, не происходит дважды. Соответственно, поведение Муссена в данном случае в тот же период, когда он был осужден, не может само по себе считаться причинившим те же последствия — какой бы степени вреда он ни был. «Обвинение по статье 201 Уголовного кодекса.
Также на заседании адвокат заявил, что утверждение о необоснованном аннулировании залога не подтверждено доказательствами — по одной сделке вообще не было доказательств заключения договора залога, ни самого документа, ни его копии; это. Материал. В другой сделке факт подписания договора о расторжении залога был подтвержден фотографией его копии. Клюгин отметил: «Это новое явление в практике предоставления доказательств о допустимости, я такого нигде не видел».
Защита настаивала на проведении проверок для определения рыночной стоимости всех якобы завышенных активов, но следственный комитет отказался. «Структура обвинения будет фрагментарной», — считает Клюгин. В ходе дебатов он подробно цитировал показания Вадима Мерзлякова, бывшего заместителя председателя TFB, курирующего торговлю акциями. Он рассказал суду: Первоначально АСВ подтвердило балансовую оценку полученных акций и не отнесло их к «техническим активам», но через год после завершения сделки госкомпания «внесла коррективы», указав, что цена была завышена в 2,9 раза Мерзляков отметил: такая корректировка недопустима; ситуацию необходимо оценивать в день сделки. Он также напомнил, что ранее АСВ принимало эти же акции в залог под кредит от банка «Таймер», отметив, что цена была завышена в 2,9 раза он очень ликвиден.
михаил Захаров/realnoevremya.ru
Клюкин сообщил суду: В отчете об оценке от 20 марта 2020 года подтверждена высокая стоимость акций, однако оценена земля фонда «Ак Барс Горизонт», которая граничит с землей ЗАО «ТФБ Рентный», расположенной на том же участке . Пока суд рассматривает сделку, земельные участки ЗПИФов в трех районах под Казанью проходят согласованную властями республики процедуру по изменению категории земель сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов, в том числе в целях повышения ликвидности этих земель активов и в качестве рычага для финансового оздоровления фондовой биржи. Их оценка при закрытии учитывает будущие условия, что допускается в данном случае.
Защитник приберег аргументы Трампа напоследок. По его словам, в рамках дела о банкротстве юристы АСВ пытались оспорить все биржевые сделки с участием «Московского кредита» и банка «РГС». «Судя по всему, потерпевшая сторона отвергла эти заявления — то есть в конечном итоге она предпочла оставить за собой активы, которые моя клиентка привлекла в банк. Они хранили ловкое молчание во время процесса», — поделился адвокат, выступая во время выступления. Прилагается таблица, содержащая данные о арбитражном решении. «Я считаю гражданский иск по этому поводу также незаконным и необоснованным. Они выбрали раздел земли. Теперь они просят меня взыскать убытки с моих клиентов».
Дата вынесения приговора по этому делу пока не назначена.
1/11
- realnoevremya.ru/Михаил Захаров
- realnoevremya.ru/Михаил Захаров
- realnoevremya.ru/Михаил Захаров
- realnoevremya.ru/Михаил Захаров
- realnoevremya.ru/Михаил Захаров
- realnoevremya.ru/Михаил Захаров
- realnoevremya.ru/Михаил Захаров
- realnoevremya.ru/Михаил Захаров
- realnoevremya.ru/Михаил Захаров
- realnoevremya.ru/Михаил Захаров
- realnoevremya.ru/Михаил Захаров
шестилетнего>начало>